March 19, 2019 / 8:50 AM / 8 months ago

Ing Italia, procura Milano apre indagine per reato riciclaggio

MILANO (Reuters) - La Procura di Milano ha aperto un’inchiesta con l’ipotesi di reato di riciclaggio nei confronti di Ing Italia, secondo una fonte a conoscenza del dossier.

L’inchiesta nasce da richieste di assistenza giudiziaria giunte da parte di numerosi paesi europei, dove molte decine di persone avevano denunciato di essere state vittime di truffe online.

Le truffe venivano effettuate da decine di account/persone diverse e i soldi finivano tutti su conti aperti a Ing Milano.

La Procura ha fatto una segnalazione a Banca d’Italia per la verifica normativa antiriciclaggio e poi ha aperto l’inchiesta.

Ing Italia è indagata per la legge 231 sulle persone giuridiche in relazione al presunto reato di riciclaggio.

Sabato Banca d’Italia aveva comunicato di avere imposto alla succursale italiana di Ing, con un provvedimento del 12 marzo, di non intraprendere operazioni con nuovi clienti a seguito di un’ispezione dalla quale sono emerse carenze nel rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio.

Nessun commento immediato da Ing.

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