5 aprile 2016 / 11:47 / tra 2 anni

Panama papers, Gdf Torino acquisirà documenti in indagine riciclaggio

MILANO (Reuters) - Il nucleo di polizia tributaria di Torino è stato delegato dalla procura del capoluogo piemontese ad acquisire dati e informazioni relativamente ai cosiddetti “Panama papers”, i milioni di documenti trapelati alla stampa nei giorni scorsi riguardanti società off shore create dallo studio legale panamense Mossack Fonseca.

Il logo di Mossack Fonseca. REUTERS/Bobby Yip

Una nota delle Fiamme gialle spiega che l‘attività si inserisce in un‘inchiesta della procura torinese già aperta nel 2015 per riciclaggio, nella quale sono in via di approfondimento le posizioni relative a numerose società panamensi riconducibili a Mossack Fonseca.

Ieri lo studio legale ha detto di aver creato più di 240.000 società offshore per clienti di tutto il mondo, negando però qualsiasi condotta fraudolenta e dicendosi vittima di una campagna contro la privacy.

I documenti trapelati hanno svelato accordi con centinaia di personalità della politica, dello sport, dell‘economia e della finanza. Tutti hanno negato gli addebiti.

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