20 luglio 2017 / 08:16 / tra 3 mesi

Credit Suisse, GdF chiede a Svizzera nomi titolari di 9.953 conti da 6,6 mld totali

La sede di Credit Suisse a Zurigo. REUTERS/Arnd Wiegmann

MILANO (Reuters) - La Guardia di Finanza ha chiesto alle autorità fiscali svizzere informazioni per capire gli effettivi beneficiari italiani, tuttora non compiutamente identificati, di 9.953 posizioni finanziarie per un ammontare complessivo di 6,676 miliardi di euro, nell‘ambito dell‘inchiesta della procura di Milano su Credit Suisse.

Lo dice una nota della GdF in cui si spiega che la richiesta si avvale dei nuovi canali di cooperazione internazionale tra Italia e Svizzera.

Si tratta di un ultimo sviluppo dell‘inchiesta coordinata dalla procura di Milano che ha portato al patteggiamento di Credit Suisse ai sensi della legge 231 (sulla responsabilità degli enti per reati ascritti a propri funzionari) in relazione al reato di riciclaggio. [nL5N1E93J9]

Le indagini, svolte in collaborazione con l‘Agenzia delle Entrate, hanno consentito di identificare fino ad ora i titolari di 3.297 posizioni (contenute in elenchi acquisiti nel corso dell‘inchiesta). La maggior parte è stata destinataria di contestazioni degli uffici finanziari conclusesi con la riscossione, anche per effetto dell‘adesione alla prima procedura di “voluntary disclosure”, di circa 173 milioni di euro per imposte, sanzioni e interessi, aggiunge la nota.

Credit Suisse sottolinea per parte sua che dopo il patteggiamento del 14 dicembre scorso considera chiusa l‘indagine a suo carico.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below