16 giugno 2017 / 10:19 / tra 6 mesi

Riciclaggio Firenze, 20 mln da Bank of China, chiusa vertenza Fisco

MILANO (Reuters) - Bank of China ha chiuso la sua vertenza con il fisco italiano, accordandosi transattivamente con Agenzia delle Entrate e Ministero dell‘Economia e versando il 31 gennaio scorso 20 milioni di euro. Il pagamento venne posto come condizione al patteggiamento della banca cinese e di quattro suoi funzionari, che fu disposto poi dal gup di Firenze il 17 febbraio scorso nell‘ambito del procedimento per riciclaggio sul trasferimento dall‘Italia alla Cina di oltre 4 miliardi di euro.

Lo ha riferito una fonte a conoscenza del dossier, confermando quanto scritto oggi dal Sole 24Ore e dai media locali nei mesi scorsi. Bank of China non è stata al momento diposnibile per un commento.

Grazie a questo accordo, Bank of China chiude definitivamente la vicenda anche dal punto di vista fiscale. Per quello penale, nel febbraio scorso, il gup di Firenze Anna Liguori concesse il patteggiamento all‘istituto bancario con una sanzione pecuniaria da 600.000 euro, oltre alla confisca di 980.000 euro, mentre i suoi quattro funzionari della filiale milanese patteggiarono due anni di reclusione, con sospensione condizionale, per riciclaggio.

L‘inchiesta “Fiume di Denaro” condotta dalla procura di Firenze, vedeva in origine 297 imputati, accusati di aver trasferito occultamente 4,5 miliardi di euro dall‘Italia alla Cina attraverso negozi “money transfer”.

Per 240 di loro il giudice fiorentino ha disposto il rinvio a giudizio. Il processo inizierà il prossimo 17 novembre al Tribunale di Firenze.

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