31 marzo 2017 / 12:09 / tra 9 mesi

Credit Suisse, Olanda lancia raid su presunta evasione, 55.000 conti sospetti

AMSTERDAM/ZURIGO (Reuters) - Gli uffici di Credit Suisse a Londra, Parigi e Amsterdam sono stati interpellati dalle autorità locali a proposito dell‘assistenza fiscale fornita ai clienti, dopo che la magistratura olandese ha sequestrato asset e arrestato due persone, accusate di evasione delle imposte.

Credit Suisse, Olanda lancia raid su presunta evasione, 55.000 conti sospetti. REUTERS/Kacper Pempel

L‘ufficio che si occupa delle indagini sui crimini finanziari in Olanda (Fiod) ha coordinato una serie di raid in patria, nonché in Gran Bretagna, in Germania, in Francia e in Australia dopo aver ricevuto una segnalazione su circa 55.000 conti sospetti di “una banca elvetica”.

Le autorità fiscali britanniche, a loro volta, hanno reso noto di aver avviato un‘inchiesta per presunta evasione e riciclaggio da parte di “un‘istituzione finanziaria globale”.

L‘Olanda ha detto di stare “indagando su decine di persone, sospettate di evasione fiscale e riciclaggio”.

Sebbene non nominata nei comunicati degli inquirenti, Credit Suisse ha confermato di essere in contatto con le procure di Amsterdam, Londra e Parigi, aggiungendo di stare cooperando.

L‘ufficio della procura generale svizzera si è detto “sconcertato” dalle modalità con cui le autorità olandesi stanno gestendo la questione e chiederà spiegazioni.

Credit Suisse è nel mirino anche delle autorità australiane: il ministro dei servizi finanziari, Kelly O’Dwyer, ha annunciato che la magistratura sta vagliando 340 conti correnti di una banca elvetica. Si tratta di conti cifrati e non nominali, sintomo, secondo il ministro, che sono finalizzati a celare l‘identità dei titolari.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below