14 dicembre 2016 / 12:43 / tra 10 mesi

Polizze, gip Milano ratifica patteggiamento Credit Suisse

MILANO (Reuters) - Il gip di Milano Chiara Valori ha ratificato il patteggiamento della banca svizzera Credit Suisse, che prevede il pagamento di circa 8,5 milioni di euro, nell‘ambito di un‘indagine per frode fiscale, ostacolo all‘autorità di vigilanza e riciclaggio.

Lo riferiscono fonti giudiziarie.

In ottobre l‘istituto era arrivato a un accordo con il fisco italiano per il pagamento di 101 milioni di euro per sanare la propria posizione e aveva chiesto di patteggiare il pagamento di 8,5 milioni tra sanzioni penali e confisca.

Il versamento dei 101 milioni all‘Agenzia delle Entrate è avvenuto il 30 novembre.

L‘inchiesta della procura milanese, iniziata due anni fa, ipotizza che attraverso diversi strumenti, il principale dei quali un sistema di polizze assicurative di succursali di società del gruppo, circa 13.000 clienti italiani avrebbero trasferito all‘estero oltre 14 miliardi di euro.

Credit Suisse, in una dichiarazione di un portavoce da Zurigo, affermava nel marzo scorso (al momento della notizia dell‘iscrizione della società sul registro degli indagati) che le sue “attività con clienti privati sono sistematicamente concentrate su patrimoni dichiarati” e il gruppo ha “chiare regole interne e processi per assicurare che si conduca il lavoro in accordo alle leggi in vigore in Italia. In relazione alla ‘voluntary disclosure’ approvata dal governo italiano nel 2014, Credit Suisse ha immediatamente chiesto ai propri clienti di fornire prove per dimostrare di essere in regola dal punto di vista fiscale”.

Ora, con l‘uscita di scena della banca, l‘inchiesta condotta dal pm Gaetano Ruta resta aperta sui clienti italiani beneficiari del sistema polizze.

(Emilio Parodi)

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