February 19, 2019 / 7:09 PM / 9 months ago

PUNTO 1-Presunta truffa diamanti, sequestro preventivo da oltre 700 mln - fonti

(Aggiunge dettagli da fonti)

di Sara Rossi e Emilio Parodi

MILANO, 19 febbraio (Reuters) - La Guardia di Finanza sta eseguendo un decreto di sequestro preventivo di oltre 700 milioni di euro nei confronti di Banco Bpm e della controllata Banca Aletti, UniCredit, Intesa Sanpaolo e Banca Mps e delle due società Dpi e Idb, broker di diamanti che vendevano attraverso il canale bancario.

Lo hanno riferito due fonti vicine al dossier.

Il sequestro si inserisce nell’ambito dell’inchiesta della procura di Milano per presunta truffa ai danni di investitori e risparmiatori in cui le banche risultano indagate per aver violato la legge 231 sulla responsabilità amministrativa.

Mps, Intesa, UniCredit e Banco Bpm non hanno commentato.

Il decreto di sequestro riguarda Banco Bpm e Aletti per 83 milioni, Mps per 35 milioni, UniCredit per 32 milioni e Intesa per 11 milioni.

All’ipotesi iniziale di reato di truffa si è aggiunta poi quella di auto-riciclaggio per tutte e cinque le banche. Per Banco Bpm le ipotesi di reato riguardano anche ostacolo alle autorità di vigilanza e un episodio di corruzione tra privati.

Destinatari dell’informazione di garanzia, in qualità di rappresentanti legali degli istituti e non in quanto persone fisiche, anche gli amministratori delegati delle cinque banche.

- Hanno collaborato Gianluca Semeraro e Valentina Za

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