April 12, 2018 / 3:19 PM / 7 months ago

PUNTO 1-IwBank, imputati a processo con rito abbreviato dal 26 novembre - fonti

(Aggiorna con dichiarazioni fonte legale)

MILANO, 12 aprile (Reuters) - Saranno processati con il rito abbreviato i 14 imputati nella vicenda della controllata di Ubi , IwBank, indagati dalla procura di Milano con l’accusa di ostacolo alle funzioni di vigilanza e violazione delle norme antiriciclaggio.

Lo hanno riferito fonti legali al termine dell’udienza preliminare aggiungendo che il processo a carico dei 14, tra cui ex manager della società, inizierà il 26 novembre davanti al gup Maria Cristina Mannocci.

IwBank è indagata per la violazione della legge 231 sulla responsabilità amministrativa. Nessun commento nell’immediato dalla banca.

Secondo l’accusa, i manager hanno omesso di comunicare a Bankitalia, come prescritto dalla legge, alcune irregolarità in tema di adeguata verifica e registrazione nell’Archivio unico informatico (Aui) su migliaia di posizioni dei clienti dell’istituto.

Una fonte legale ha spiegato che gli addebiti riguardano il fatto che la banca non sarebbe stata in possesso di tutti i dati necessari a realizzare la cosiddetta “adeguata verifica” nei confronti dei clienti.

A dicembre 2015 la Gdf ha perquisito le sedi della banca a Milano, Brescia e Varese.

I reati contestati a vario titolo vanno dal 7 maggio 2008 al 14 maggio 2014.

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