April 12, 2018 / 1:04 PM / 5 months ago

IwBank, imputati a processo con rito abbreviato dal 26 novembre - fonti

MILANO, 12 aprile (Reuters) - Saranno processati con il rito abbreviato i 14 imputati nella vicenda della controllata di Ubi , IwBank, indagati dalla procura di Milano con l’accusa di ostacolo alle funzioni di vigilanza e violazione delle norme antiriciclaggio.

Lo hanno riferito fonti legali al termine dell’udienza preliminare aggiungendo che il processo a carico dei 14, tra cui ex manager della società, inizierà il 26 novembre davanti al gup Maria Cristina Mannocci.

IwBank è indagata per la violazione della legge 231 sulla responsabilità amministrativa. Nessun commento nell’immediato dalla banca.

Secondo l’accusa, i manager hanno omesso di comunicare a Bankitalia, come prescritto dalla legge, alcune irregolarità in tema di adeguata verifica e registrazione nell’Archivio unico informatico (Aui) su migliaia di posizioni dei clienti dell’istituto.

A dicembre 2015 la Gdf ha perquisito le sedi della banca a Milano, Brescia e Varese.

I reati contestati a vario titolo vanno dal 7 maggio 2008 al 14 maggio 2014.

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