March 27, 2018 / 1:11 PM / 4 months ago

Bce revoca licenza a banca estone sotto indagine per riciclaggio

TALLINN, 27 marzo (Reuters) - La Banca centrale europea ha revocato la licenza bancaria Versobank As, piccolo istituto estone, che non è riuscito a porre rimedio a violazioni regolatorie riscontrate in aree come il riciclaggio. Lo ha resto noto l’autorità di vigilanza finanziaria estone.

La misura adottata nei confronti di Versobank giunge a pochi giorni dal vertice tra i capi di governo dei paesi baltici e il presidente statunitense Donald Trump a Washington, dove le repubbliche baltiche cercheranno di mettere in evidenza il lavoro svolto per bloccare le attività di riciclaggio, che rappresentano una delle principali preoccupazioni degli Usa nella regione.

La Lettonia sta cercando di ricostruire la fiducia nelle proprie istituzioni finanziarie dopo le accuse statuniteni nei confronti del terzo istituto bancario del Paese, accusata di essere un canale di passaggio per ripulire fondi illeciti. La banca, la cui precedente gestione aveva negato ogni addebito, è stata chiusa a febbraio.

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