April 19, 2018 / 4:32 PM / 8 months ago

Spagna, Caixabank sotto inchiesta per sospetto riciclaggio

MADRID, 19 aprile (Reuters) - L’Alta Corte spagnola ha messo sotto formale inchiesta Caixabank per il sospetto riciclaggio per quasi 100 milioni di euro nell’ambito di un’operazione con la banca cinese ICBC, già indagata separatamente in Spagna con l’accusa di aver riciclato denaro sporco per centinaia di milioni per conto di organizzazioni criminali cinesi.

Un portavoce di Caixabank ha negato comportamenti scorretti.

Secondo il tribunale alcuni impiegati di Caixabank in dieci filiali a Madrid sono sospettati di aver aiutato criminali cinesi a trasferire 99 milioni di euro in Cina e a Hong Kong tra il 2013 e il 2015 anche attraverso accordi con ICBC.

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