October 2, 2019 / 11:35 AM / 2 months ago

Inchiesta diamanti e banche, chiuse indagini, indagate 87 persone, 7 società

MILANO, 2 ottobre (Reuters) - La Procura di Milano ha chiuso l’inchiesta sui diamanti venduti attraverso il circuito bancario che vede indagate 87 persone fisiche e sette società, di cui cinque istituti di credito.

E’ quanto emerge dall’atto di chiusura inchiesta che Reuters ha potuto leggere.

L’inchiesta nel febbraio scorso aveva portato al sequestro di oltre 700 milioni ai due broker di diamanti Idb (Intermarket Diamond Business) e Dpi (Diamond Private Investment) e a Banco Bpm, la controllata Banca Aletti, a Unicredit , Banca Mps e Intesa Sanpaolo.

I reati ipotizzati, a vario titolo, sono truffa, autoriciclaggio, riciclaggio, corruzione fra privati e, solo per Banco Bpm e un suo dirigente, ostacolo all’autorità di vigilanza.

(Emilio Parodi)

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