April 25, 2019 / 11:14 AM / 2 months ago

Banca belga Degroof Petercam sotto indagine Bce per falle in contrasto riciclaggio - fonte

BRUXELLES, 25 aprile (Reuters) - La banca belga Degroof Petercam è sotto indagine da parte della Banca centrale nazionale per carenze nella politica di contrasto al riciclaggio di denaro. Una fonte della Bce ha detto che l’organismo di supervisione tratterà il caso durante una riunione convocata per oggi.

In una dichiarazione di ieri, pubblicata dopo che diversi media nazionali avevano diffuso la notizia di presunte falle nel sistema di vigilanza contro il riciclaggio, Degroof Petercam ha comunicato che stava mettendo in atto le raccomandazioni della banca centrale belga.

Il caso sarà trattato durante la riunione dell’organismo di supervisione Bce in calendario per oggi, ha spiegato un funzionario dell’Unione europea a Reuters.

In base alle regole Ue, la vigilanza sul riciclaggio è in mano principalmente alle authority nazionali.

“Il caso è in agenda perché ha una certa importanza”, ha riferito la fonte. I controlli sul riciclaggio sono condotti dalle autorità nazionali di supervisione solo in casi eccezionali quando ci sono ragioni per preoccuparsi, ha aggiunto.

Un portavoce Bce non ha commentato, come anche la banca centrale belga e Degroof Petercam.

Degroof Petercam, che non è quotata ed è specializzata nella gestione di patrimoni di clienti facoltosi, è una delle sette banche belghe sottoposte al controllo diretto della Bce. Francoforte la considera significativa per la zona euro a causa degli importanti asset internazionali, concentrati soprattutto in Francia, Lussemburgo e Spagna.

Francesco Guarascio

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