February 20, 2019 / 3:16 PM / 6 months ago

Banco Bpm, sequestro per vicenda diamanti per circa 84,6 mln, accantonamenti "adeguati"

MILANO, 20 febbraio (Reuters) - Il sequestro preventivo eseguito ieri dalla Guardia di Finanza nei confronti di Banco Bpm nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Milano per presunta truffa nella vendita di diamanti riguarda circa 84,6 milioni

Lo dice una nota della banca, in cui si spiega che il sequestro si riferisce all’attività di segnalazione alla società di brokeraggio di diamanti, Idb, della clientela interessata all’acquisto di diamanti nel periodo dal 2003 al 2016, prima della fusione tra Banco Popolare e Bpm.

Le indagini riguardano alcuni manager o ex manager del gruppo, tra cui il direttore generale, Maurizio Faroni, e la stessa banca per illecito amministrativo.

Banco Bpm ricorda che, in scia al fallimento di Idb dello scorso 10 gennaio, ha effettuato “adeguati accantonamenti necessari a presidiare i rischi potenziali connessi alle vertenze e alle conseguenze di tale accadimento a tutela dei propri clienti”. A questo riguardo numerosi casi con la clientela sono in corso di definizione, “molti dei qual giù risolti”.

La banca sottolinea di confidare “pienamente nell’operato delle autorità inquirenti” e di avere “collaborato con la magistratura nello svolgimento delle indagini, fornendo fattivo supporto nell’individuazione degli elementi necessari per fare luce sugli eventi inerenti le vendite di IDB ai propri clienti”.

Secondo quanto riferito ieri da fonti vicine al dossier, oltre a Banco Bpm e alla propria controllata Banca Aletti l’indagine coinvolge anche UniCredit Intesa Sanpaolo e Banca Mps.

All’ipotesi iniziale di reato di truffa si è aggiunta poi quella di auto-riciclaggio per tutte e cinque le banche. Per Banco Bpm le ipotesi di reato riguardano anche ostacolo alle autorità di vigilanza e un episodio di corruzione tra privati, hanno spiegato le fonti.

Secondo Equita Sim Banco Bpm ha accantonato circa 150 milioni di euro nel quarto trimestre per risarcimenti ai clienti coinvolti nella vicenda.

Per il testo integrale del comunicato i clienti Reuters possono cliccare su

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