18 febbraio 2009 / 08:09 / tra 9 anni

Usa, Allen Stanford accusato di maxi frode

di Anna Driver e Jason Szep

HOUSTON/ST JOHN‘S, Antigua (Reuters) - Il miliardario texano Allen Stanford e tre delle sue società sono stati accusati di frode di vaste proporzioni ieri dopo una irruzione degli agenti federali nel suo quartier generale negli Stati Uniti.

In una denuncia in sede civile presentata alla corte federale di Dallas, la Security Exchange Commission ha accusato il finanziere Stanford e due suoi dirigenti per vendita fraudolenta per 8 miliardi in certificati di deposito ad alto rendimento in un giro che si estendeva dal Texas ai Caraibi.

“Siamo di fronte a una frode di dimensioni enormi che ha allungato i suoi tentacoli in tutto il mondo”, ha detto Rose Romero, direttrice regionale della Sec a Fort Worth, Texas.

La denuncia della Sec ha citato la Stanford International Bank (Sib), con sede ad Antigua che conta 30.000 clienti in 131 paesi e azioni per 8,5 miliardi di dollari, e le unità broker-dealer e investment adviser del gruppo con sede a Houston.

In tutto, la compagnia controlla 50 miliardi di dollari in azioni.

La notizia ha diffuso un‘ondata di shock nelle isole gemelle caraibiche di Antigua e Barbuda, dove il primo ministro ha dichiarato che la situazione potrebbe essere “catastrofica”.

Le azioni di Stanford sono state congelate e un giudice federale ha incaricato un ricevitore di “prendere in consegna e mettere sotto controllo i beni degli imputati per la protezione delle loro vittime”.

Ieri circa 15 agenti federali hanno fatto irruzione nella sede centrale della società a Houston, ha riferito un testimone.

Stanford, 58 enne texano a capo dell‘azienda fondata da suo nonno, ha negato ogni accusa, ma resta un mistero dove si trovi al momento.

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