November 7, 2018 / 3:19 PM / a month ago

Voluntary, a Milano indagati per riciclaggio 18 manager banca svizzera PKB - Procura

MILANO, 7 novembre (Reuters) - Diciotto manager della banca svizzera PKB sono indagati dalla procura di Milano per riciclaggio e frode fiscale in relazione alla voluntary disclosure di 198 clienti a partire dal 2015.

Lo ha detto il procuratore capo di Milano Francesco Greco, spiegando che i manager sono perlopiù residenti in Italia ma con centro di interesse in Svizzera.

Oggi la Guardia di Finanza ha perquisito i domicili dei manager italiani e sta effettuando un’ispezione informativa presso Cassa Lombarda, controllata italiana di PKB. Entrambe le banche operano nel private banking.

Non è stato possibile al momento ottenere un commento dai due istituti, contattati da Reuters.

I manager raccoglievano in Italia denaro che sapevano essere frutto di evasione fiscale e lo portavano in Svizzera nelle casse della PKB, ha spiegato Greco.

In tutto sono poi riemersi in Italia tramite la voluntary disclosure 409 milioni

Nell’ambito dell’indagine, condotta dal pubblico ministero Elio Ramondini sono stati sentiti una cinquantina di clienti residenti nel milanese.

“Abbiamo analizzato un milione e mezzo di contatti telefonici e mappato tutta l’attiivtà di questi manager, verificando l’esistenza di una stabile organizzazione occulta” ha detto Greco.

Lo scorso febbraio Finma, l’autorità svizzera di vigilanza sui mercati, ha detto che PKB ha ampiamente infranto le regole sul riciclaggio in attività legate ai gruppi brasiliani Petrobras e Oderbrecht. Il procuratore generale svizzero ha aperto un’indagine penale contro la banca per non aver prevenuto l’attuazione di possibili crimini.

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