September 24, 2018 / 1:25 PM / in 3 months

Deutsche Bank, Bafin impone misure preventive contro riciclaggio

FRANCOFORTE, 24 settembre (Reuters) - L’autorità di controllo tedesca Bafin ha annunciato misure più stringenti nei confronti di Deutsche Bank in fatto di prevenzione del riciclaggio di denaro.

La Bafin ha comunicato oggi che un commissario straordinario controllerà che il più grande istituto di credito tedesco dia seguito alle proposte della Bafin per prevenire riciclaggio e finanziamento al terrorismo.

“È la prima volta che la Bafin dispone un controllo in una banca per una questione di riciclaggio”, si legge nella nota dell’autorità.

Oltre al commissario straordinario, l’autorità ha richiesto che la banca adegui le misure di controllo interne. La banca ha comunicato di esser d’accordo sul fatto che il processo di identificazione dei clienti nei processi di corporate e investment banking vadano migliorati.

“La banca sta collaborando con l’autorità di controllo e con il commissario straordinario Kpmg per procedere all’attuazione delle richieste Bafin nel più breve tempo possibile.

L’istituto di credito ha annunciato solo pochi giorni fa di aver trovato un sostituto dell’ex responsabile anti-riciclaggio. Stephan Wilken, in banca da 24 anni, ha sostituito Philippe Vollot, che è passato alla Danske Bank.

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below