October 17, 2019 / 3:40 PM / 2 months ago

Ubs patteggia in procedimento riciclaggio e paga oltre 10 mln euro - fonti

MILANO, 17 ottobre (Reuters) - Il gip di Milano Giusy Barbara ha accolto oggi la richiesta di patteggiamento presentata nei mesi scorsi da Ubs per una pena concordata di due milioni e 125.000 euro, oltre alla confisca di otto milioni e 175.000 euro come provento del reato di riciclaggio per il quale la banca era indagata come persona giuridica.

Lo hanno riferito due fonti a diretta conoscenza del dossier, aggiungendo che la banca si è impegnata a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia nei prossimi anni per le attività svolte sul territorio nazionale e a sottoporsi ai previsti obblighi di monitoraggio e controllo.

Ubs, attraverso un suo portavoce, ha dichiarato di essere “soddisfatta di aver risolto la vicenda”.

La banca svizzera aveva presentato la sua richiesta di patteggiamento, con l’accordo della procura, nel luglio scorso.

Con il patteggiamento di oggi Ubs chiude così anche la vicenda penale dopo aver concluso nel giugno scorso il contenzioso fiscale firmando l’accertamento con adesione e versando all’Agenzia delle Entrate oltre 101 milioni di euro per non aver pagato all’erario le imposte legate alle sue attività con clienti italiani dal 2012 al 2017.

Per l’esattezza sono tre le società indagate del gruppo bancario svizzero che hanno patteggiato: la capogruppo Ubs AG, Ubs Switzerland, con un milione di euro a testa, e Ubs Monaco, con 125.000 euro. L’imputazione è identica per tutte e tre e ricalca lo schema previsto dalla legge 231 sulla responsabilità degli enti in relazione a reati commessi da propri dirigenti: in questo caso “non aver predisposto un modello organizzativo atto a impedire la commissione del reato di riciclaggio da parte di propri apicali dirigenti non identificati”.

Lo scorso 26 luglio la Corte suprema svizzera ha infine stabilito che Ubs dovrà fornire i dati di circa 40.000 clienti alle autorità fiscali francesi, in un caso esemplare che potrebbe fare da apripista per analoghe richieste di altri governi stranieri alle banche svizzere.

(Emilio Parodi)

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Reporting by Emilio Parodi

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