Lista Falciani, polizia fa ispezione in quartier generale Santander

venerdì 3 giugno 2016 13:25
 

MADRID, 3 giugno (Reuters) - La polizia spagnola si è recata negli uffici del quartier generale di Santander nell'ambito dell'inchiesta per riciclaggio scaturita dalla diffusione di informazioni fiscali sensibili da parte della private bank svizzera del gruppo Hsbc.

Lo riferisce un portavoce dell'Alta Corte aggiungendo che la polizia ha chiesto documentazione riguardante un certo numero di conti correnti, senza dare ulteriori dettagli. La polizia ha confermato l'ispezione ma non ha fatto commenti sulla natura dell'indagine. Santander non ha risposto a numerose chiamate, mentre una portavoce di Hsbc non ha commentato.

L'indagine spagnola è cominciata dopo che Hervé Falciani, ex dipendente del comparto IT della private bank di Hsbc con sede a Ginevra, ha diffuso informazioni sui clienti e sulla loro situazione fiscale. Secondo Le Monde sono stati identificati oltre 106 mila clienti. Analoghe indagini sono partite in Francia, Austria, Belgio e Argentina.

Falciani è stato condannato a cinque anni in Svizzera per spionaggio industriale aggravato. Tuttavia vive in Francia che solitamente non concede estradizioni per i propri cittadini.

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