PUNTO 1-IwBank, perquisizioni inchiesta riciclaggio dipendenti, 13 indagati -fonti

giovedì 3 dicembre 2015 18:56
 

(Aggiunge dettagli)

MILANO, 3 dicembre (Reuters) - La Guardia di Finanza ha perquisito le sedi di IwBank, controllata da Ubi, a Milano, Varese e Brescia nell'ambito di un'inchiesta della procura di Milano che ipotizza i reati di riciclaggio e autoriciclaggio per alcuni dipendenti dell'istituto.

Lo riferiscono fonti giudiziarie e investigative, precisando che il titolare dell'inchiesta è il pm Elio Ramondini e che nell'inchiesta figurano 13 indagati.

Al momento il gruppo Ubi non commenta la notizia.

Fonti investigative riferiscono che l'Ufficio informazioni finanziarie (Uif) della banca ha denunciato circa 100mila operazioni sospette alla procura di Milano, ritenute 'opache' o comunque non adeguatamente verificate in base alla legge da parte dei funzionari preposti.

Alcune di queste operazioni sono state effettuate da quattro società con passaggi nelle isole Cayman, Bahamas e paesi a fiscalità privilegiata, movimentando circa 16 milioni negli ultimi due anni.

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