PUNTO 1-Panama papers, governi avviano indagini, Mossack Fonseca si dichiara vittima

lunedì 4 aprile 2016 19:57
 

(Aggiunge posizione Ubi Banca)

LONDRA/PANAMA, 4 aprile (Reuters) - I governi di diversi paesi hanno avviato indagini in merito a possibili violazioni finanziarie da parte di ricchi e potenti, dopo che trapelati milioni di documenti riservati dello studio legale panamense Mossack Fonseca, specializzato nella creazione di società offshore.

I cosiddetti "Panama papers" hanno svelato accordi finanziari tra alcuni politici e figure pubbliche, tra cui alcuni amici del presidente russo Vladimir Putin, parenti dei primi ministri di Gran Bretagna, Islanda e Pakistan e il presidente dell'Ucraina.

Anche se detenere denaro in società offshore non è illegale di per sé, i giornalisti che hanno ricevuto i documenti affermano di poter fornire le prove che si tratta di evasione fiscale, riciclaggio e altre attività illegali tra cui spaccio di droga.

Mossack Fonseca ha affermato di aver creato più di 240 mila società offshore per clienti di tutto il mondo, ma ha negato qualsiasi condotta fraudolenta e si è detta vittima di una campagna contro la privacy.

Il Cremlino ha dichiarato che i documenti non contengono nulla di concreto né di nuovo, mentre un portavoce del primo ministro britannico David Cameron ha spiegato che quanto riportato su suo padre defunto è "una questione privata".

Per ciò che riguarda i soggetti italiani coinvolti, UniCredit ha confermato che Mossack Fonseca non risulta essere una consulente fiscale della capogruppo.

Fonti vicine a Luca Cordero di Montezemolo hanno affermato che né lui né altri membri della sua famiglia hanno società offshore.

Ubi Banca dice di non avere società controllate o partecipate in paesi quali quelli citati nei documenti. L'associazione azionisti Ubi Banca ed Adusbef hanno però presentato alle procure di Milano, Bergamo e Roma un esposto denuncia sul ruolo dell'istituto.   Continua...