3 marzo 2017 / 14:43 / tra 8 mesi

Fisco, indagini su capitali all'estero non dichiarati - Entrate

ROMA, 3 marzo (Reuters) - L‘Agenzia delle entrate ha acceso un faro su capitali e redditi detenuti all‘estero e non dichiarati da contribuenti italiani che hanno trasferito la residenza fuori dal territorio nazionale a partire dal 2010.

Le attività di controllo verranno effettuate sulla base di apposite liste selettive, in cui confluiranno prioritariamente le situazioni più anomale di trasferimento della residenza, spiega l‘agenzia in una nota.

L‘identikit dei soggetti viene stilato utilizzando un applicativo informatico denominato So.No.Re. (Soggetti Non Residenti) e incrociando le informazioni disponibili nella banca dati delle Entrate con quelle derivanti dallo Spesometro e dallo scambio di informazioni attivato sulla base di direttive europee.

“I criteri che verranno utilizzati dall‘Agenzia si basano in sostanza sulla presenza di più elementi che fanno ipotizzare l‘effettiva permanenza dei cittadini in Italia”, spiega il comunicato.

Un caso tipico può essere rappresentato da un soggetto che ha trasferito la residenza in un Paese a fiscalità privilegiata per il quale risultano la mancata partecipazione alla voluntary disclosure, l‘esistenza di movimenti di capitali da e per l‘estero e altri elementi che lascino supporre l‘effettiva permanenza in Italia.

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